Mercredi 17 avril à Panama (capitale du pays éponyme), le procureur a demandé la peine maximale de douze ans de prison pour les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca. Ils sont accusés de blanchiment d’argent dans le scandale international d’évasion fiscale révélé par les ’Panama Papers’ en 2016.
Au total, 27 personnes sont accusées "du crime de blanchiment d’argent" dans le cadre du scandale des "Panama Papers". Le procès qui s’ouvre ce lundi se déroule devant un tribunal pénal.
Parmi les personnalités citées dans l’enquête des Panama Papers figurent la star du football Lionel Messi ainsi que les anciens chefs de gouvernement d’Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni, David Cameron.
Un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au cœur du scandale des Panama Papers, a été émis par l’Allemagne. Jürgen Mossack et Ramon Fonseca sont désormais dans le viseur des autorités.
Le footballeur argentin Lionel Messi est épinglé pour avoir menti sur l’inactivité de sa société offshore ’Panama Papers’. De nouveaux documents ont été dévoilés par l’ICIJ sur l’activité de son entreprise.
Les Panama Papers est un scandale mondial d’évasion fiscale révélé par un consortium international de journalistes d’investigations. Ils ont révélé une liste de 200 000 sociétés écran et d’éventuels fraudeurs. Sur cette liste figurent le nom de 4 personnes ayant des liens avec La Réunion.
Le Consortium international des journalistes d’investigation a publié partiellement les données de milliers de sociétés offshore impliquées dans le scandale du Panama Papers. Il s’agit d’informations triées sur le volet et mises en ligne "dans l’intérêt public", précise le Consortium.
L’homme qui est derrière les révélations de Panama papers explique enfin sa démarche. Le scandale touche des politiques, des sportifs, des stars du show busness et des banques.
Malgré le scandale des Panama papers, les eurodéputés français ont voté une directive sur le secret des affaires. La directive vise à protéger les entreprises européennes vulnérables face à l’espionnage.
Le cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale d’évasion fiscale "Panama Papers", a été perquisitionné mardi dans la capitale panaméenne. L’immeuble principal du cabinet d’avocats est cerné par la police. Un communiqué du ministère Public précise que des opérations semblables étaient en cours "dans les filiales du groupe".
"C’est une honte". Telle est la manière dont le président de la Fifa Gianni Infantino a qualifié la présentation par les "Panama Papers" de certains contrats télévisuels signés par l’UEFA.
Les géants du Web, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple, surnommés Gafa, sont dans la ligne de mire du commissaire européen à la Fiscalité, Pierre Moscovici. Il propose que ces derniers rendent publiques leurs données comptables et fiscales. Afin d’éviter d’autres scandales d’évasion fiscale, faisant référence au Panama Papers.
Des documents informatiques ont été saisis lors de la perquisition du siège de la Société Générale à Paris.
David Cameron, Premier ministre britannique, regrette la façon dont il a "géré l’affaire des Panama Papers".
Le scandale du Panama Papers qui est au centre des actualités cette semaine a conduit la France à remettre le Panama sur la liste des paradis fiscaux.
Selon le quotidien L’Express de Madagascar, le scandale des sociétés offshore "Panama Papers". Au moins sept opérateurs économiques malgaches, très connus dans le milieu des affaires, seraient cités dans cette affaire.
Le président français François Hollande ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit de l’affaire Panama Papers. Il a notamment promis que les sociétés impliquées dans ces fraudes fiscales seront poursuivies.
Cité parmi les personnalités concernées par l’affaire "Panama Papers", le Premier ministre britannique, David Cameron, a reconnu avoir possédé des parts dans le fonds fiduciaire de son père immatriculé aux Bahamas.
Alors qu’il vient de comparaître en février pour fraude fiscale et blanchiment, l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac est cité dans le dossier journalistique des "Panama Papers".
Si François Hollande a félicité particulièrement les lanceurs d’alertes dans le cadre de l’affaire Panama Papers, Michel Sapin, le ministre des Finances a proposé plus d’initiative à leur encontre.
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