Le blanchiment d’argent est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis par des manières illégales en le réinvestissant dans des activités légales.
Lula, jugé d’une peine d’emprisonnement par la justice brésilienne, ne pouvait pas quitter le Brésil jeudi, dans la nuit, pour participer à une conférence en Éthiopie.
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Le conseil du gouvernement malgache ont convenu la mise en place d’un projet de loi pour lutter contre le blanchiment d’argent. Effectivement, Madagascar manque encore de texte sur ce sujet. Par conséquent, les transactions financières sont mises en difficulté.
La corruption reste toujours un sujet d’actualité à Madagascar. Dans son rapport annuel, le Samifin s’est félicité du fait que des dossiers ont pour la première fois été sanctionnés par la justice. Néanmoins, les résultats sont encore maigres.
Un homme interpellé lors d’un contrôle de routine dans les rues de Strasbourg avait dans ses intestins 79 000 euros et 13 000 francs suisses dans ses chaussettes. Il a donné des explications sur la provenance de l’argent.
Plus de 200 millions d’euros en provenance des Etats-Unis ont été blanchis via des sociétés basées en Auvergne. Le parquet national financier a mis à jour un réseau lié à des jeux en ligne illicites.
Wilfrid Nguesso, neveu du président congolais Denis Sassou-Nguesso a été mis en examen en France pour "blanchiment de détournement de fonds publics". Le dossier des "biens mal acquis" concerne en effet plusieurs dirigeants africains pour des faits commis entre 2000 et 2011.
Les autorités madrilènes ont arrêté une jeune femme qui transportait incognito 180 000 euros en billets de 500, cachés dans les talons de ses chaussures. La jeune femme partait de l’aéroport de Bruxelles pour gagner la Colombie.
Les douaniers récupèrent régulièrement des objets et de l’argent issus de trafics illicites. Les trafiquants trouvent toujours des moyens insolites pour faire leur basse besogne. Un pilote Saint-Lucien a voulu échapper aux mailles des douaniers la semaine dernière mais en vain.
Karim Benzema est-il un habitué des cafouillages judiciaires ? Après le scandale de la sextape de Mathieu Valbuena, voilà qu’il se retrouve de nouveau mêlé à une affaire de blanchiment et de trafics de stupéfiants.
L’ancien gouverneur de la Banque de Maurice était attendu dans la matinée d’hier en cour, mais il ne s’est pas présenté.
La gendarmerie malgache a fait une grosse prise hier en mettant la main sur l’équivalent de 301 600 euros en monnaie locale. Sept personnes, dont des nationaux et des sri-lankais, ont été interpellées.
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