Soupçon de blanchiment : perquisitions menées chez Deutsche Bank

LINFO.RE – créé le 30.11.2018 à 14h10 – La rédaction

	Tweet

Dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent, des perquisitions ont été effectuées jeudi dans des locaux de Deutsche Bank à Francfort. Près de 170 policiers, inspecteurs des impôts et représentants du parquet ont été mobilisés pour cette opération.

A lire également

Affaire des cabinets de conseil : perquisitions au ministère de la Santé sur fonds de "favoritisme"

Isabelle Adjani écope de 2 ans de prison avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment

Le parquet de Francfort a annoncé jeudi avoir mené, avec environ 170 policiers, inspecteurs des impôts et représentants de la justice, des perquisitions non seulement au sein de Deutsche Bank, mais aussi dans ses environs. L’opération a été faite en marge d’une enquête pour blanchiment d’argent.

Selon Capital et Le Figaro, l’affaire concerne deux employés de la banque allemande. Ils sont soupçonnés d’avoir donné des coups de pouce aux clients à créer des sociétés offshores dans le seul but de blanchir de l’argent venant d’activités criminelles.