Illustration - ALLILI MOURAD/SIPA
Une vaste organisation criminelle spécialisée dans l’escroquerie aux faux investissements vient d’être démantelée. Sept suspects ont été arrêtés en France, en Israël et en Espagne.
Les escrocs utilisaient des sociétés fictives créées dans plusieurs pays européens pour détourner des fonds. Des victimes, dont un ancien chef d’entreprise français, ont été bernées par des offres d’investissement frauduleuses, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Grâce à de faux documents et à une communication maîtrisée, les criminels ont réussi à tromper aussi bien des particuliers que des professionnels.
L’enquête a permis d’établir la présence de criminels franco-israéliens à Tel-Aviv. Ils recrutaient des complices chargés de créer des sociétés fictives et d’ouvrir des comptes bancaires à l’étranger. Les fonds volés transitaient ensuite par des cryptomonnaies et des comptes bancaires internationaux avant d’être transférés vers la Chine via des circuits complexes.
Les autorités ont saisi des montres de luxe et des pierres précieuses d’une grande valeur lors des perquisitions. Cependant, trois suspects arrêtés en Israël ont été libérés sans poursuite immédiate. En France, trois autres personnes sont sous contrôle judiciaire.
Source : Francetvinfo.fr
