Illustration - Jacques Witt/SIPA
Les autorités françaises ont démantelé un vaste réseau de trafic de migrants, mettant fin à des années d’opérations illégales. Ce groupe criminel facilitait l’entrée de milliers de migrants en France.
En collaboration avec le groupe interministériel de recherche de Bobigny, les autorités françaises ont démantelé un important réseau de trafic de migrants. Depuis 2022, ce dernier a facilité l’entrée illégale en France de milliers de personnes originaires d’Inde, du Sri Lanka et du Népal. Ils leur fournissaient des documents falsifiés comme des visas touristiques, médicaux et de travail.
En échange de montants élevés, compris entre 15 000 et 26 000 euros, les passeurs proposaient divers services, dont des billets d’avion obtenus de manière frauduleuse, des faux documents d’identité et d’autres aides pour faciliter le trajet. Les migrants étaient envoyés à travers des pays africains ou Dubaï avant d’arriver en Europe.
Cela a généré des bénéfices considérables, atteignant plusieurs centaines de millions d’euros, selon les autorités. Les malfaiteurs utilisaient divers moyens, dont des sociétés écrans et des réseaux bancaires informels, pour blanchir l’argent récolté. Ils utilisaient également le système "hawala", un mode de transfert d’argent informel très répandu dans certains pays. Ce système contourne les banques et passe par des opérateurs locaux, souvent dans de petits commerces, échappant ainsi à la surveillance des autorités.
Ainsi, les malfaiteurs pouvaient dissimuler les flux financiers tout en facilitant les transferts d’argent à travers les frontières. En plus de ces techniques, une partie des fonds blanchis était investie dans l’achat de titres-restaurant, utilisés pour cacher encore davantage les gains illicites. L’arrestation de 26 suspects et la saisie de biens d’une valeur de 11 millions d’euros ont mis fin à ce trafic impliquant plusieurs activités criminelles, rapporte Le Figaro.
Ces derniers mois, les autorités françaises, en collaboration avec leurs homologues du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni, ont procédé à trois vagues d’interpellations. Treize trafiquants et six blanchisseurs ont été capturés dans un réseau de blanchiment d’argent lié au système "hawala" au mois de mars. Ils sont suspectés d’avoir reçu et transféré 50 millions d’euros annuellement. En juin, deux revendeurs d’or ont été arrêtés pour avoir blanchi 5 millions d’euros. En novembre, un prêtre tamoul et quatre complices ont été appréhendés pour avoir blanchi 200 millions d’euros dans des entreprises publiques.
Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des biens d’une valeur considérable, incluant des propriétés, des véhicules de luxe, de l’or, des bijoux, des machines de fabrication, ainsi que 1 700 titres-restaurant et d’importantes sommes d’argent liquide. En tout, 35 comptes bancaires ont également été bloqués.
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