Blanchiment d’argent : démantèlement d’un réseau entre France, Andorre et Espagne

Un réseau international démantelé

Selon la gendarmerie française, un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant la France, l’Espagne et l’Andorre, a été démantelé. Six personnes ont été interpellées et plus de quatre millions d’euros de bien de luxe ont été saisis, rapporte Le Figaro.
Les gendarmes de Brignoles (Var) ont ouvert une enquête après un signalement de Tracfin concernant des mouvements suspects sur les comptes d’une société automobile. En 2021, cette entreprise a encaissé près de deux millions d’euros d’une société émiratie, sans lien avec son activité.
"Les fonds proviendraient d’une escroquerie de type pyramide de Ponzi à l’échelle internationale, représentant plusieurs millions d’euros", ont expliqué les forces de l’ordre. Des garages andorrans ont servi à blanchir l’argent par l’achat de véhicules de luxe.

Une coopération fructueuse

La coordination entre les autorités françaises, espagnoles et andorranes, avec l’appui d’Europol, a permis de localiser le principal suspect de l’escroquerie en Espagne.
Une vaste opération judiciaire a été déclenchée mardi 18 mars simultanément dans trois départements français, ainsi qu’en Espagne et en Andorre. Cinq suspects ont été arrêtés en France et le principal mis en cause a été interpellé en Espagne. Cette action concertée témoigne de l’efficacité des échanges transfrontaliers en matière de lutte contre le crime organisé.

Saisies de biens de grande valeur

Les perquisitions menées dans les trois pays ont permis de saisir en France et en Espagne une quinzaine de voitures de luxe estimées à 3,5 millions d’euros, ainsi que des montres pour 320 000 euros. D’autres véhicules de prestige ont été découverts, d’une valeur avoisinant 600 000 euros, ainsi que 120 000 euros placés sur des comptes bancaires. Tous les suspects ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, d’après la gendarmerie.

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