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Les forces de police malgaches ont appréhendé un citoyen tchadien, un individu originaire du Gabon, deux ressortissants camerounais et trois Malgaches, soupçonnés d’être impliqués dans une fraude liée au trading.
Les pages Facebook de Fox Trading Invest, Bitkap Investissement Afrique, Global Trading Investment, Word Investment et Global Trade sont sous la gestion de fraudeurs. Le Service Central des Affaires Réservées, sous la direction du commissaire principal de police Samy Harison Olivier, a soumis ces affaires au parquet le vendredi 26 janvier.
À la tête de cette organisation criminelle se trouve un Tchadien, titulaire d’un diplôme de Moscou. Un Gabonais et deux Camerounais, présumés complices, sont étudiants en informatique à Madagascar, tous résidant dans la capitale, Antananarivo. Les trois Malgaches ont facilité l’opération en fournissant les puces téléphoniques nécessaires pour recevoir l’argent provenant de leurs victimes, rapporte L’Express de Madagascar. D’après les déclarations du commissaire Samy Harison à la salle des opérations de la police à Anosy, les escrocs ont réussi à berner entre 100 et 150 personnes qui habitent en province.
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Un réseau attirait ses victimes avec des offres alléchantes, promettant un gain de 2 500 000 ariary (un peu plus de 500 €) en deux heures après un dépôt initial de 500 000 ariary (100 € environ) via mobile money. Les escrocs utilisent de faux témoignages impliquant des membres du gouvernement et des cadres des Nations unies. Les victimes contactent les fraudeurs par message privé, sont redirigées vers WhatsApp et incitées à verser 200 000 ariary (40 €) supplémentaires pour accélérer la transaction.
Après le paiement, les larrons coupent la communication, détruisent les puces, et répètent le processus. L’enquête, initiée par la Police nationale, a conduit à l’arrestation de 7 suspects ayant engrangé 100 millions d’ariary (20 000 €) en une semaine, sachant que les victimes identifiées refusent de déposer plainte à Antananarivo.
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